BitMEX、利用ユーザーの身分証明手続きを強化

BitMEXのKYC強化

暗号資産（仮想通貨）デリバティブ取引所BitMEXがユーザーの本人認証手続き（ID認証プログラム）を強化したことがわかった。米国の告発事例後に、KYC認証の期限を大幅に早めた格好だ。

BitMEXが発表した新規定では、本人認証確認を完了しなければ新たなポジション（建玉）を取ることができなくなる規定を日本時間今年11月5日の9時までと早める。また、12月4日の9時までに、手続きを完成しないユーザーは、BitMEXからの出金も制限されるとしている。

また、KYC強化にあたり、アフィリエイト口座で継続的にリファラル報酬を受けるケースも、同様にKYC認証手続きを終える必要がある。BitMEXがユーザー本人ID認証プログラムを導入したのは今年の8月、規制下の取引所のKYC基準に近い仕組みを強制する。

背景と見られる米国の告発事例については10月上旬、BitMEXやヘイズ元CEOらに対し「米国法逃れ」があるとして、米司法省（DOJ）と米商品先物取引委員会（CFTC）が告発した。本人確認（KYC）やマネロン対策（AML）などに関するCFTCのルールを守らず、またヘイズを含む4名は銀行秘密法（BSA）にも違反したと主張されている。

参考：BitMEX

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